股市必读：木林森（002745）12月25日主力资金净流出4309.6万元

截至2025年12月25日收盘，木林森报收于9.87元，上涨0.3%，换手率3.55%，成交量37.82万手，成交额3.72亿元。

资金流向12月25日主力资金净流出4309.6万元；游资资金净流入1485.62万元；散户资金净流入2823.98万元。

第六届董事会第五次会议决议公告木林森股份有限公司于2025年12月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》等多项议案。其中，预计2026年度与参股公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总额不超过13.8亿元；拟申请银行综合授信敞口额度100亿元；拟为子公司提供担保额度合计不超过95.3亿元。相关议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过制定《会计师事务所选聘制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知木林森股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2026年1月8日。会议审议包括2026年度日常关联交易、向银行申请综合授信额度、对子公司提供担保额度、制定会计师事务所选聘制度及董事高级管理人员薪酬管理制度等五项议案。其中第三项议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。

关于2026年度预计日常关联交易的公告木林森股份有限公司预计2026年度与参股公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司发生日常关联交易总额不超过138,000万元，其中关联采购不超过28,000万元，关联销售不超过110,000万元。交易定价参照市场价格，由双方协商确定。公司持有普瑞光电33.1091%股权，董事孙清焕、李冠群兼任普瑞光电董事，构成关联关系。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

关于2026年度公司对子公司提供担保额度的公告木林森股份有限公司于2025年12月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》。公司拟为全资及控股子公司提供担保额度合计不超过953,000万元或等值外币，用于各子公司银行授信敞口业务。担保对象包括中山市木林森电子有限公司、吉安市木林森实业有限公司等18家子公司及孙公司。担保方式为连带责任保证，期限以具体合同为准。该事项尚需提交公司股东会审议。

董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）木林森股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成与发放方式。独立董事实行年度津贴制，按月发放；非独立董事若兼任高管则按岗位薪酬执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和福利构成，绩效薪酬与年度考核挂钩。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素。对于存在违规或重大过失的人员，公司可减少或追回绩效薪酬。本制度经股东会批准后生效。

会计师事务所选聘制度（2025年12月）木林森股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议并报董事会和股东会批准。选聘过程应遵循公平、公正原则，采用竞争性谈判、公开招标等方式，注重会计师事务所的执业质量，质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对续聘、改聘、新聘会计师事务所的程序、信息披露、监督评估及处罚措施作出规定，并要求加强信息安全管理，保存选聘相关文件至少10年。

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